Ông chủ sàn vàng ảo BBG Lê Minh Quang trước khi bị bắt.

Đêm 29/5, Công an Hải Phòng phối hợp Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) thực hiện lệnh khám xét văn phòng làm việc của Tập đoàn tài chính BBG tại tầng 7, DG Tower trên đường Trần Phú (Ngô Quyền). Nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động giao dịch, kinh doanh trái phép vàng ảo tại Hải Phòng, TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng... bị thu giữ.

Trước đó, cơ quan điều tra đã tống đạt lệnh bắt khẩn cấp ông Lê Minh Quang (32 tuổi, quê huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) giữ chức Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn này.

Tòa nhà DG TOWER trên đường Trần Phú, quận Ngô Quyền (Hải Phòng) là nơi được BBG thuê làm văn phòng giao dịch.

Tháng 10/2010, Tập đoàn tài chính BBG thành lập trụ sở chính tại Đà Nẵng. Sau 5 năm, Tập đoàn này phát triển nhanh chóng, lập ra nhiều công ty con như: Công ty cổ phần vàng và bất động sản Việt Nam, Công ty cổ phần hợp tác đầu tư BBG, Công ty cổ phần đầu tư giá trị BBG... có mặt tại hầu khắp các tỉnh, thành phố lớn với 19 chi nhánh, hơn 600 nhân viên giao dịch trong lĩnh vực vàng miếng, nữ trang, đá quý, thu đổi ngoại tệ, tư vấn kinh doanh vàng bạc, kim loại quý, hỗ trợ tài chính, cấp tín dụng.

Đánh vào lòng tham lãi suất cao, công ty đưa ra nhiều chiêu thức như: nhận gửi giữ vàng với lợi nhuận 1,8-11,5%/năm (nhận hàng tháng) và 2,2-13,8%/năm (nhận cuối kỳ) tùy theo kỳ hạn gửi.

Với hợp đồng ủy thác vàng, lãi suất khách được hứa hẹn là 3-21,5%/năm tùy theo kỳ hạn ủy thác. BBG nhận gửi tối thiểu một lượng vàng/lần, lợi nhuận được tính từng tháng và vào thứ hai hàng tuần công ty sẽ công bố số tiền nhà đầu tư được nhận. Bằng cách này, BBG đã thu hút hàng trăm nhà đầu tư tham gia với số tiền huy động thống kê chưa chính thức là 600 tỷ đồng

Riêng Hải Phòng, thời điểm khám xét chi nhánh của BBG, cơ quan công an xác định gần 250 nhà đầu tư tham gia sàn vàng ảo và đã chuyển cho BBG gần 100 tỷ đồng.

Để giữ chân nhà đầu tư, BBG sẵn sang cấp tiền cho nhà đầu tư kinh doanh ngay trên sàn vàng ảo mà không cần bỏ tiền trước. Số tiền này là ảo, nên nhà đầu tư không thể rút ra, nhưng nếu kinh doanh thua lỗ, nhà đầu tư đó sẽ phải đóng tiền thật cho BBG hàng tuần. Trường hợp nhà đầu tư thua lỗ mà không trả nợ, nhân viên BBG sẽ thực hiện nhiệm vụ đòi nợ.

Vụ án đang được công an mở rộng điều tra.

Giang Chinh