Đại gia lắm tiền vẫn đi tù vì lừa đảo

Từ nữ đại gia giàu có...

Ngày 13/9 vừa qua, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Nguyễn Thị Phương Dung (48 tuổi, nguyên chủ doanh nghiệp tư nhân Phương Dung) 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bồi thường cho các bị hại 5,6 tỷ đồng. 

Là đại gia nổi tiếng trong giới kinh doanh bất động sản, năm 2006, bà Dung lập doanh nghiệp Phương Dung kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, du lịch, mua bán bất động sản, xe hơi… 

Để mở rộng kinh doanh, bà Dung vay tiền của nhiều người và vay tiền ngân hàng để đầu tư mua 16 bất động sản trên địa bàn Nha Trang và 10 ôtô các loại. Đến cuối năm 2007, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ. Hầu hết bất động sản, bà Dung phải thế chấp ngân hàng vay gần 45 tỷ đồng để trả nợ, lãi các khoản vay trước. Không có khả năng thanh toán, nợ kéo dài, ngân hàng phát mãi tài sản thế chấp hoặc bà này tự tìm người bán để thanh toán tiền gốc, lãi, tiền phạt quá hạn. 10 ôtô cũng chung số phận.

Cuối năm 2007, bà Dung huy động vốn của 5 người quen với lãi suất cao. Để những người này tin tưởng, nữ doanh nhân nói dối đang làm dịch vụ cho vay đáo hạn ngân hàng hoặc đầu tư bất động sản. Bà Dung cam kết người cho vay muốn lấy lại tiền chỉ cần báo trước 5-10 ngày. 

Tuy nhiên, khi nhận tổng cộng 6,4 tỷ đồng của họ, bà Dung sử dụng hết vào việc bù lỗ kinh doanh, trả lãi và nợ cũ. Khi các chủ nợ đòi tiền, bà này chỉ trả được 150 triệu đồng và cấn trừ cho một người lô đất rẫy trị giá 300 triệu đồng. Từ đó, nữ đại gia một thời "lặn" mất khỏi địa phương. Đến đầu năm 2011, bà Dung bị bắt.

Đến doanh nhân thành đạt...
 
Được biết đến như một doanh nhân thành đạt, Lê Hồng Bàng (sinh năm 1976, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sàn bất động sản Việt Nam) cũng là người nổi đình, nổi đám trong giới bất động sản. Nhưng, cũng chỉ vì hám tiền, mà vị giám đốc trẻ này phải nhận án tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.” 


Trước đó, từ tháng 3 đến cuối tháng 7/2009, bị cáo Bàng đã cùng với Hoàng Văn Cường (Giám đốc Công ty Cường Thịnh) và Hà Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Hoàng Hà) tự tạo dựng và mạo nhận là chủ đầu tư bốn dự án gồm Dự án 683, Lộc Hòa, Cửu Long và Phương Đông tại các địa điểm thuộc xã Minh Khai (huyện Từ Liêm, Hà Nội). 

Bốn dự án này đều chưa có cơ sở hình thành, chưa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch; chưa chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở; chưa xác nhận được chủ đầu tư và không có quyết định giao đất làm dự án xây dựng nhà ở. Bản thân Bàng và những công ty liên quan đều không có khả năng tài chính để đảm bảo thực hiện xây dựng các dự án. 

Tuy nhiên, Bàng, Cường, Linh đã tự ý thuê thiết kế dự án và rao bán nhà dưới hình thức “hợp đồng vay vốn” để đăng ký mua căn hộ. 

Trong bốn tháng, Bàng và các đồng phạm đã thu tiền, chiếm đoạt của gần 400 người với số tiền hơn 346 tỷ đồng. Trong số này, Bàng chuyển cho Cường gần 166 tỷ đồng, Linh 54 tỷ đồng. 

Quá trình điều tra, Bàng đã khắc phục được tiền cho 131 người, còn hơn 202 tỷ đồng chưa có khả năng thanh toán.
 
Mới đây, ngày 26/9, Tổng Giám đốc Trần Ứng Thanh và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Xương của Công ty CP VLXD-XNK Hồng Hà ( trụ sở tại ngõ 109 đường Trường Chinh,Thanh Xuân, TP.Hà Nội)cũng bị bắt để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
 
Theo điều tra ban đầu, Công ty CP VLXD-XNK Hồng Hà đã chào bán bất hợp pháp căn hộ thuộc dự án giãn dân phố cổ, chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng của khách. Hiện vụ việc vẫn tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
 
Từ những vụ việc trên cho thấy, thị trường bất động sản là nơi hình thành nên rất nhiều đại gia. Có nhiều người trở thành tỷ phú sau một đêm ngủ dậy. Tuy nhiên, có một thực tế là nhiều trường hợp đã tham lam, tận dụng mọi cơ hội, mọi kẽ hở của pháp luật, bất chấp tất cả để làm giàu. Do đó, những người này đã phải trả giá đắt cho lòng tham của mình; nhiều doanh nhân có thể đang từ đỉnh vinh quang rơi vào vòng lao lý, tù tội.

 Vnmedia