Cụ thể, kết quả phúc tập hồ sơ của Cục Hải quan TP HCM cho thấy năm 1999 Đông Nam mở 2 tờ khai phi mậu dịch, năm 2000 mở 16 bộ, 2001 mở 22 bộ. Trong khi đó, số lượng điện thoại, đồng hồ mà công ty nhập về lớn hơn rất nhiều. Điều này sẽ tiếp tục được làm rõ trong quá trình mở niêm phong, thống kê các thùng tang vật mà cơ quan chức năng thu giữ tại 5 điểm khám xét ở Hà Nội, dự kiến tiến hành hôm nay.
Hôm 15/2, ban chuyên án đã thẩm vấn 3 giám đốc Trịnh Quốc Bảo (Công ty TB), Nguyễn Vinh (TDC) và Phạm Anh Vũ (Thiên Anh). Nguyễn Trọng Thăng, anh của Nguyễn Gia Thiều, người tự xưng là giám đốc Dong Nam Associates Hong Kong, và Hà Kiều Anh cũng được mời lên làm việc. Cho đến nay ông Thăng vẫn phủ định trách nhiệm của mình trong hành vi trốn thuế của Đông Nam ở Việt Nam. Tuy nhiên, ban chuyên án cho rằng vợ chồng ông ta chính là 2 nghi can quan trọng nhất của vụ án.
Cơ quan điều tra đã xác định được gần 40 doanh nghiệp trong nước liên quan đến hoạt động của Đông Nam, nhưng mới chỉ có 11 đơn vị đến làm việc. Họ còn nợ Đông Nam khoảng 10 tỷ đồng.
(Theo Lao Động)
Có 0 bình luận cho bài viết này.
Gửi bình luận