Nghi can giúp sức cho cựu chủ tịch tập đoàn Thiên Thanh bị bắt

Ngày 5/12, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố 6 người về các tội danh Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Những người bị bắt gồm Hoàng Đình Quyết (31 tuổi, nguyên phó giám đốc Ngân hàng Xây dựng Việt Nam - VNCB, chi nhánh Sài Gòn); Nguyễn Quốc Viễn (38 tuổi, nguyên trưởng ban kiểm soát VNCB); Phan Minh Tùng (46 tuổi, phụ trách Tổ tài chính Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh); Phạm Việt Thép (42 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ và thương mại JSC An Phát); Trần Văn Bình (48 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Trung Dung); Nguyễn Thị Kim Vân (35 tuổi, nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Hưng Việt).

Trước đó, cuối tháng 7, ông Phạm Công Danh (49 tuổi, nguyên chủ tịch VNCB); Phan Thành Mai (43 tuổi, nguyên thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh); Mai Hữu Khương (31 tuổi, nguyên thành viên HĐQT, phụ trách tài chính Tập đoàn Thiên Thanh) đã bị khởi tố để điều tra hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo An ninh thủ đô, ngoài 6 bị can trên, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố thêm với các ông Danh, Mai và Khương tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Cơ quan tố tụng xác định các bị can Viễn, Tùng, Thép, Bình đã giúp sức cho ông Danh rút nhiều tỷ đồng của VNCB.

VNCB tiền thân là Ngân hàng Đại Tín (Trust Bank). Tập đoàn Thiên Thanh đã cùng một số cổ đông tham gia góp vốn và tái cấu trúc Trust Bank, đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, với tôn chỉ hoạt động là ngân hàng đa năng đầu tiên tập trung phục vụ lĩnh vực xây dựng.

Mai Chi