Mời người có “chức tước” đến để "thôi miên"

Cũng theo Công an Hà Nộ, với thuật toán ban đầu mà cảnh sát đang tính, ước lượng số tiền mà công ty Muaban24 có được chỉ khoảng nằm dưới 100 tỉ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành kiểm tra tài khoản của công ty này để kiểm tra chính xác số tiền.

Trước đó, vào ngày 6/8, Côn an Hà Nội đã có buổi tiếp xúc với những người bị hại tại Phòng CSĐT tội phạm về TTXH. Phần lớn những người này đều thừa nhận rằng do quá tin tưởng vào môi giới và tâm lý ham kiếm tiền, làm giàu nhanh đã khiến họ rơi vào bẫy lừa.

Chị Ngô Thị Hương ở Sóc Sơn kể: Khoảng cuối năm 2011, một người em họ điện thoại quảng cáo rằng, có cơ hội làm ăn rất hay tại Công ty MB24, nếu chị bỏ ra 20 triệu thì mỗi tháng sẽ thu về 10 triệu.

Bị hại của MB24 đến Phòng PC45- Công an Hà Nội trình báo

Sau đó, người này dẫn chứng ở xã nơi chị Hương sinh sống đã có một bà bán thịt lợn tên Hải chỉ trong vòng 1 tháng đã trở thành triệu phú với mức thu nhập trên 100 triệu đồng khi gia nhập MB24. Vậy là chẳng cần biết trụ sở MB24 ở đâu, kinh doanh cái gì, chị Hương đã mua gian hàng, đồng thời vận động 2 đứa em ruột của mình có bao nhiêu tiền dốc hết vào cơ hội làm ăn này để đổi đời.

Thế nhưng khi tham dự lớp học dành cho hội viên mới được vài buổi, chị Hương ngã ngửa khi nhận ra rằng thực chất phương thức kinh doanh là bán gian hàng điện tử chứ không phải mua bán hàng hóa qua mạng theo đúng tiện ích của thương mại điện tử. Tiền không đòi lại được, nay chị Hương lâm vào cảnh nợ nần, khốn khó.

Cũng tại buổi tiếp nhận đơn thư bị hại này, người đầu tư nhiều nhất mua gian hàng của MB24 là bà Trần Thị Liên (ở huyện Lương Tài, Bắc Ninh) với số tiền 240 triệu đồng. Tiền hoa hồng chẳng được là bao, giờ đây bà Liên sống dở chết dở vì vay lãi nhưng hệ thống không phát triển đủ 198 người nên chẳng thế nào leo lên hàng VIP để có thu nhập trên 111 triệu đồng như MB24 đưa ra.

Theo tố cáo của những người bị hại thì ngoài Phó Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường, còn có một thuyết trình viên siêu hạng khác trong mạng lưới MB24 là Trương Sơn Hà, người tự xưng là doanh nhân Đất Việt. Với vai trò cố vấn của 2 chi nhánh Thanh Xuân và Hà Đông. Mỗi khi Trương Sơn Hà thuyết trình thì hàng nghìn hội viên trong hội trường như bị thôi miên bởi những gì anh này vẽ ra.

Một “chiêu” của MB24 là quảng bá hoạt động và hình ảnh lãnh đạo công ty trên một số tờ báo; mời những người có chức danh đang làm việc tại các cơ quan nhà nước đến nói chuyện tại các cuộc hội thảo, gặp mặt hội viên do MB24. Các cuộc nói chuyện xoay quanh chủ đề về thương mại điện tử, đạo đức kinh doanh, văn hóa ứng xử, nhân cách… Bài nói chuyện của những người này gây cho bị hại hiểu nhầm MB24 là mô hình thương mại điện tử hợp pháp.

Tính đến hết chiều ngày 7/8, có khoảng 50 lá đơn của các bị hại đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH trình báo về việc bị công ty này lừa chiếm tiền. Số người này vốn là thành viên của công ty ở cấp độ thấp.

Đến thời điểm hiện tại, nhân vật cộm cán nhất của Công ty MB24 là Nguyễn Tuấn Minh (39 tuổi, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Tổng giám đốc Công ty) vẫn chưa đến cơ quan trình diện để phục vụ cho công tác điều tra. Nếu trong thời gian tới ông Minh không tới trình diện, cơ quan công an sẽ phát lệnh truy nã.

Cơ quan công an sở gáy chi nhánh MB24 nhiều tỉnh

Cũng liên quan đến vụ việc, các chi nhánh của MB24 ở 32 tỉnh thành đều đang nằm trong tầm ngắm của cơ quan công an. Nhiều địa phương như Phú Thọ, Lào Cai, Bắc Cạn, Hà Nam, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Đắc Lắc, Thái Bình… cảnh sát đã triệu tập lãnh đạo của các chi nhánh đến để điều tra thông tin ban đầu.

Ngày 8/8, theo Đại tá Ma Văn Lả - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành triệu tập Trưởng đại diện MB24 Bắc Kạn, Phạm Bá Quyết; Dương Thị Điệp, nhân viên lễ tân kiêm nhiệm cả chức vụ kế toán tại chi nhánh này đến trụ sở Cơ quan CSĐT để làm rõ những dấu hiệu vi phạm pháp luật của 2 đối tượng này.

Bên cạnh đó, Cơ quan công an đã tiến hành khám xét trụ sở chi nhánh Muaban24 tại Bắc Kạn, khám xét nhà riêng của 2 đối tượng và thu giữ 1 số phương tiện máy móc liên quan.

Công an Hà Nội đọc lệnh khám xét nơi ở của lãnh đạo MB24

Tại tỉnh Bắc Ninh, theo Đại tá Nguyễn Công Nghiệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cơ quan điều tra cũng đang triển khai lực lượng vào cuộc điều tra làm rõ những dấu hiệu sai phạm của chi nhanh Muaban24 tại tỉnh Bắc Ninh. Hiện Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hành chính trụ sở Muaban24 tại Bắc Ninh trên đường Nguyễn Gia Thiều, thu giữ một số ổ cứng CPU cùng các tài liệu liên quan. CQĐT cũng đã tiến hành triệu tập lãnh đạo, kế toán của Muaban24 Bắc Ninh đến làm việc.

Tại Bắc Ninh, CQĐT đã xác định khoảng 20 đến 30 khách hàng “VIP” của Muaban24 Bắc Ninh là “thế hệ thứ 2” sau lãnh đạo chi nhánh có vai trò trong việc hoạt động của chi nhánh. CQĐT đang xúc tiến làm việc với các khách hàng “VIP” này.

Tại tỉnh Bắc Giang, Thượng tá Lê Văn Dũng - Phó Trưởng Phòng PX 15 Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: Tại tỉnh Bắc Giang, chi nhánh Muaban24 có 2 trụ sở đặt tại TP Bắc Giang và huyện Hiệp Hòa. Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra cả 2 trụ sở Muaban24, thu giữ 5 đầu máy vi tính cùng các tài liệu liên quan để điều tra làm rõ những dấu hiệu sai phạm.

(Petrotimes) –Thiên Minh