Sàn vàng BBG: "Giám đốc" 8X một mình điều hành 4 công ty, 14 chi nhánh

Chiều nay (1/6), Công an thành phố Hải Phòng có buổi họp báo thông tin về vụ án liên quan đến Công ty BBG. Cũng trong ngày hôm nay, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ Lê Minh Quang.

Một mình điều hành đường dây kinh doanh vàng khắp cả nước

Tại buổi họp báo, Đại tá Phạm Duy Diên, người phát ngôn Công an thành phố cho biết, qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Hải Phòng phát hiện từ năm 2013, trên địa bàn thành phố Hải Phòng và một số tỉnh, thành phố trên cả nước xuất hiện một nhóm doanh nghiệp có tên BBG, đều do một người là Lê Minh Quang điều hành. Nhóm doanh nghiệp BBG tổ chức các hoạt động kinh doanh vàng trên mạng; nhận giữ hộ tiền VNĐ quy đổi ra vàng với lãi suất cao khoảng 1,5%/tháng (18%/năm); đầu tư tài chính thông qua hình thức thu hút vốn đầu tư từ người dân với lãi suất rất cao khoảng 2,5%/tháng (tương đương 30%/năm, gấp khoảng 3 lần, 4,5 lần và 5 lần lãi suất tiền gửi tiết kiệm tương ứng tại các năm 2013, 2014, 2015) và sử dụng số tiền thu được với số lượng rất lớn này không rõ ràng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Giám đốc Công an thành phố đã quyết định thành lập Ban chuyên án ĐTC5 để tập trung đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của nhóm doanh nghiệp nói trên, đồng thời báo cáo Bộ Công an chỉ đạo công an các tỉnh thành phố trên cả nước rà soát, xác minh hoạt động của các công ty dạng này trên địa bàn và đã làm rõ được hàng loạt sai phạm.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư BBG có mã số doanh nghiệp 0201179237, đăng ký thành lập lần đầu ngày 8/6/2011, thay đổi lần 2 ngày 27/3/2013 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng. Địa chỉ hoạt động tại tầng 7, tòa nhà số 22 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT Lê Minh Quang, sinh ngày 13/8/1983, CMND số 031306144, cấp ngày 20/122004 tại Công an TP Hải Phòng, đăng ký HKTT tại thôn Cung Chúc, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Công ty Cổ phần vàng và bất động sản BBG có mã số doanh nghiệp 2901264435, đăng ký thành lập lần đầu ngày 27/7/2010, thay đổi lần 5 ngày 6/11/2014 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An. Công ty đăng ký hoạt động tại số 12 khu liền kề Tecco, phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An. Người đại diện theo pháp luật là Giám đốc Lê Minh Quang, sinh ngày 13/8/1983, số hộ chiếu B8765062 cấp ngày 14/02/2014, đăng ký HKTT tại Đội 8, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý BBG có mã số doanh nghiệp 0401533686, đăng ký thành lập lần đầu ngày 26/3/2013, thay đổi lần 1 ngày 20/6/2013 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ hoạt động tại tầng 4, tòa nhà 238 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Người đại diện theo pháp luật là Giám đốc Lê Minh Quang, sinh ngày 13/8/1983, CMND số 031306144, cấp ngày 20/12/2004 tại Công an TP Hải Phòng, đăng ký HKTT tại Đội 8, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Công ty có Chi nhánh tại 22 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Công ty Cổ phần Hợp tác Đầu tư BBG có mã số doanh nghiệp 0312868391, đăng ký thành lập lần đầu ngày 25/7/2014, thay đổi lần 1 ngày 15/10/2014 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh. Địa chỉ hoạt động tại tầng 5 tòa nhà 7/1 Thành Thái, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT Lê Minh Quang, sinh ngày 13/8/1983, số hộ chiếu B8765062 cấp ngày 14/02/2014, đăng ký HKTT tại thôn 8, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Công ty có Văn phòng đại diện tại phòng 703, tầng 7 tòa nhà DG, số 15 Trần Phú, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Người đứng đầu là Phạm Mạnh Cường, sinh ngày 20/06/1987, CMTND số: 031391697 cấp ngày 09/04/2012 tại Công an Hải Phòng.

Ngoài ra, Quang còn cho thành lập thêm 14 chi nhánh, văn phòng đại diện BBG tại các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Vũng Tàu, Huế, Quảng Nam, Quảng Trị, Bắc Giang, Quảng Ninh do Quang trực tiếp điều hành hoặc thuê người khác điều hành dưới sự chỉ đạo của Quang (sau đây gọi chung là các công ty BBG). 

Để tránh việc đứng tên thành lập, điều hành nhiều doanh nghiệp, trong các hồ sơ xin thành lập, lúc thì Quang dùng CMND, lúc thì Quang dùng hộ chiếu, lúc thì khai HKTT ở thôn Cung Chúc, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng; lúc thì khai ở Đội 8, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng...

Riêng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Quang thành lập 3 đơn vị:Công ty Cổ phần Đầu tư BBG, đăng ký địa chỉ hoạt động tại tầng 7, tòa nhà số 22 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai quận Hồng Bàng; Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Hợp tác Đầu tư BBG (TP Hồ Chí Minh), đăng ký địa chỉ hoạt động tại phòng 703, tầng 7 tòa nhà DG, số 15 Trần Phú, quận Ngô Quyền, nhưng lại treo biển hoạt động tại phòng 710, tầng 7, tòa nhà Cát Bi Plaza, số 1 Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền; Chi nhánh Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý BBG (Đà Nẵng), đăng ký địa chỉ hoạt động tại tầng 7, tòa nhà số 22 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, nhưng lại treo biển hoạt động tại phòng 703, tầng 7 tòa nhà DG số 15 Trần Phú, quận Ngô Quyền.

Trong giấy phép thành lập các công ty BBG nói trên đều không có quy định nào cho phép các đơn vị này được hoạt động giữ hộ vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản.

Giúp việc cho Quang trên địa bàn thành phố Hải Phòng gồm một số đối tượng: Phạm Mạnh Cường, sinh ngày 20/06/1987, HKTT tại 116 Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, là đại diện Văn phòng Công ty cổ phần Hợp tác Đầu tư BBG (TP Hồ Chí Minh); Lương Thị Liên, sinh năm 1989, HKTT tại xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng, là kế toán và các nhân viên Trần Thị Thẻ (sinh năm 1986, HKTT tại thôn Núi 2, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên); Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1983, HKTT tại 4/353 Tô Hiệu, quận Lê Chân); Nhâm Thị Phương (sinh năm 1988, HKTT tại 14/6 Thượng Lý, quận Hồng Bàng); Nhâm Thị Xuân (sinh năm 1979, HKTT tại 14/6 Thượng Lý, quận Hồng Bàng)...

Các nhân viên này khi vào làm việc tại BBG đều được ký hợp đồng 02 năm với mức lương khoảng 2 triệu đồng một tháng và sẽ được hưởng từ 10 - 50% hoa hồng sau mỗi hợp đồng giao dịch của khách hàng. Họ được Lê Minh Quang đào tạo sử dụng phần mềm kinh doanh vàng trên mạng Million Trader 4 (MT4) và mọi nhân viên đều có thể hướng dẫn, cài đặt cho các nhà đầu tư.

Qua xác minh, các công ty BBG nói trên hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực kinh doanh vàng trên mạng; nhận giữ hộ tiền VNĐ quy đổi ra vàng với lãi suất cao khoảng 1,5%/tháng (18%/năm); đầu tư tài chính thông qua hình thức thu hút vốn đầu tư từ người dân với lãi suất rất cao khoảng 2,5%/tháng (tương đương 30%/năm).

Theo số liệu thu thập được của C50 Bộ Công an, từ khi thành lập đến ngày 31/3/2015, tổng số các khoản tiền chuyển đến các tài khoản của các công ty BBG nói trên và tài khoản cá nhân của Lê Minh Quang là khoảng 547 tỷ đồng và toàn bộ số tiền này đã được Quang rút ra hết (riêng tài khoản cá nhân của Quang tại Chi nhánh Ngân hàng ACB Hải Phòng là 53,2 tỉ đồng). Hiện trên các tài khoản này hầu như không còn số dư.

Xác minh tại Cục thuế Hải Phòng và Chi cục thuế quận Hồng Bàng, Hải Phòng, nơi Công ty cổ phần Đầu tư BBG, Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Hợp tác Đầu tư BBG (thành phố Hồ Chí Minh) và Chi nhánh Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý BBG (Đà Nẵng) kê khai thuế thể hiện các đơn vị này đều báo cáo xin tạm nghỉ từ 27/01/2014 đến 27/01/2015 và từ khi thành lập đến nay, các đơn vị này kê khai hoạt động không có doanh thu.

Hàng loạt khách hàng không rút được tiền sau khi đã gửi vào BBG

Đặc biệt, qua làm việc với một số nhân viên của BBG tại Hải Phòng và một số khách hàng được biết: Khách hàng khi đầu tư sẽ được nhân viên công ty cài đặt hoặc hướng dẫn tự cài đặt phần mềm MT4 để theo dõi hoặc trực tiếp kinh doanh. Đáng chú ý, trong hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản, hầu hết khách hàng khi sử dụng phần mềm MT4 để kinh doanh vàng trên mạng, khách hàng thường xuyên gặp sự cố bị lỗi lệnh, sau khi sự cố được khắc phục, tài khoản của khách hàng trả về thời điểm trước lúc xảy ra sự cố và phần lớn khách hàng sau một thời gian kinh doanh đều thua lỗ, nên họ nghi ngờ có sự can thiệp vào phần mềm MT4 trong quá trình họ sử dụng để kinh doanh. 

Trong hoạt động nhận giữ hộ tiền VNĐ quy đổi ra vàng và đầu tư tài chính thông qua hình thức thu hút vốn đầu tư từ người dân thì trong các hợp đồng, ngoài việc ghi trả lãi suất cao, các công ty BBG đều yêu cầu khách hàng cam kết không được rút vốn trước kỳ hạn, các công ty BBG được toàn quyền sử dụng số tiền khách hàng đã gửi, đầu tư và khách hàng không được biết các công ty BBG sử dụng tiền của mình vào mục đích gì.

Qua công tác nắm tình hình thấy thời gian qua, các công ty BBG gặp khó khăn trong việc trả lãi, gốc cho khách hàng và từ ngày 21/4/2015, các công ty BBG tại Hải Phòng không có kinh phí để hoạt động và không đáp ứng được các yêu cầu chi trả lãi, gốc của khách hàng. Đáng chú ý, từ ngày 03/3/2015 đến 31/3/2015, nhiều khách hàng đến Chi nhánh BBG tại Huế để yêu cầu thanh toán tiền gốc, nhưng đơn vị này không có khả năng chi trả; ngày 07/3/2015, có 01 trường hợp đến Chi nhánh BBG tại Bắc Giang rút 730 triệu đồng tiền gốc, nhưng đơn vị này không có khả năng chi trả; ngày 05/5/2015, bà Hoàng Thị Kim Dung đến Chi nhánh Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý BBG (Đà Nẵng) tại Hải Phòng rút 500 triệu đồng tiền gốc, nhưng đơn vị này không có khả năng chi trả; ngày 5/5/2015, Phạm Mạnh Cường, đại diện Văn phòng Công ty cổ phần Hợp tác Đầu tư BBG (TP HCM) tại Hải Phòng có trao đổi với một khách hàng về việc Công ty hiện không có khả năng trả lại số tiền 15 tỉ (chiếm 50% tổng số tiền gửi) theo yêu cầu của khách hàng vào ngày 8/5/2015...

Để làm rõ tính pháp lý trong hoạt động của nhóm công ty BBG nói trên, Bộ Công an đã có Công văn đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao đổi những quy định của pháp luật trong các hoạt động nói trên của các công ty BBG và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có trả lời, trong đó nêu rõ các hoạt động giữ hộ vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản của các công ty BBG là các hoạt động kinh doanh có điều kiện, phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép và được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép.

Căn cứ vào những tài liệu thu thập được nói trên,các công ty BBG do Lê Minh Quang thành lập, điều hành nói trên đã có hành vi kinh doanh trái phép và có dấu hiệu của việc sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có thể sẽ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội, cần phải có các biện pháp để điều tra làm rõ, ngăn chặn.